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商洛聲測管

所屬:陜西聲測管   發布時間:2019-01-20   
商洛聲測管
昨日(商洛聲測管),中國人民銀行西安分行網站發布行政處罰信息顯示,中國銀行股份有限公司商洛分行存在金融統計錯誤、征信管理無法滿足風險防控要求、超期限向人民銀行報送賬戶開立和撤銷資料、存取款一體機對外支付殘缺、污損人民幣、收納的預算收入劃轉人民銀行國庫部門不及時,有延壓等違規行為。商洛聲測管
 
根據《金融統計管理規定》(中國人民銀行令〔2002〕第9號)第三十八條;《個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》(中國人民銀行令〔2005〕第3號)第十二條、第三十一條、第三十九條;《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》(中國人民銀行令〔2003〕第5號)第二十八條、第六十七條;《中華人民共和國人民幣管理條例》(中華人民共和國國務院第280號令)第二十二條第二款、第四十二條;《商業銀行、信用社代理國庫業務管理辦法》(中國人民銀行令〔2001〕第1號)第十三條、第四十一條第五款;《違反銀行結算制度處罰規定》(銀發〔1994〕第254號)第十六條規定,給予其警告,并處罰款107321.31元。商洛聲測管
 
《金融統計管理規定》第三十八條規定:金融機構統計及相關部門和人員,有下列行為之一者,由中國人民銀行地(市)級(含地、市)以上機構和有關部門對該金融機構給予警告并處以3萬元以下罰款;對金融機構直接負責的高級管理人員、其他直接負責的主管人員和直接責任人員,由所在金融機構或者上級金融機構給予警告、嚴重警告、記過、記大過、降級的紀律處分。商洛聲測管
 
《個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》第十二條規定:商業銀行辦理下列業務,可以向個人信用數據庫查詢個人信用報告:(一)審核個人貸款申請的;(二)審核個人貸記卡、準貸記卡申請的;(三)審核個人作為擔保人的;(四)對已發放的個人信貸進行貸后風險管理的;(五)受理法人或其他組織的貸款申請或其作為擔保人,需要查詢其法定代表人及出資人信用狀況的。
 
《個人信用信息基礎數據庫管理暫行辦法》第三十一條規定:商業銀行應當建立保證個人信用信息安全的管理制度,確保只有得到內部授權的人員才能接觸個人信用報告,不得將個人信用報告用于本辦法第十二條規定以外的其他用途。
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